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        2025-07-01 05:00:01  4355次瀏覽 次瀏覽
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        《辦法》規(guī)定,禁止使用信用卡購買預(yù)付卡和為預(yù)付卡充值。不允許預(yù)付卡廣泛用于網(wǎng)絡(luò)支付渠道。記名預(yù)付卡應(yīng)當(dāng)可掛失,可贖回,不得設(shè)置有效期。不記名預(yù)付卡不掛失,不贖回,有效期不得低于3年。對余額在100元以下的公共交通領(lǐng)域不記名預(yù)付卡,允許按約定贖回。 “通過以上規(guī)定,在發(fā)行、購買、充值等環(huán)節(jié)落實(shí)實(shí)名要求,有利于防止預(yù)付卡被用于洗錢、套現(xiàn)等活動(dòng)。”央行有關(guān)負(fù)責(zé)人對媒體解釋說。

        大額購物卡實(shí)名制,“個(gè)人或單位購買記名預(yù)付卡或一次性購買不記名預(yù)付卡1萬元以上的,應(yīng)當(dāng)使用實(shí)名并提供有效身份證件。發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)識別購卡人身份,核對有效身份證件,登記身份基本信息,并留存有效身份證件的復(fù)印件或影印件。

        《意見》要求稅務(wù)部門要加強(qiáng)發(fā)票管理和稅收稽查,堅(jiān)決依法查處發(fā)卡人在售卡環(huán)節(jié)出具虛假發(fā)票、購卡單位在稅前扣除與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)支出等行為。財(cái)政部門要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)厲查處挪用預(yù)算資金、利用購卡進(jìn)行公款消費(fèi)等行為。

        辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行、監(jiān)察部、財(cái)政部、商務(wù)部、稅務(wù)總局、工商總局、預(yù)防腐敗局等七部門《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》要求各有關(guān)部門要各負(fù)其責(zé),進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理,規(guī)定建立商業(yè)預(yù)付卡購卡實(shí)名登記制度。這是首次由中國人民銀行等七部門聯(lián)合出臺的購物卡“緊箍咒”,表明國家封堵商業(yè)預(yù)付卡(即購物卡)腐敗漏洞的決心。

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